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安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

　　

本公司及監事會全體成員保證公告内容不存在虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議于2018年8月14日下午14時在公司會議室召開，會議通知于2018年8月7日以書面通知方式發出。會議由監事會主席朱敏主持，公司現有監事3人，會議應出席監事3人，實到出席會議并表決的監事3人，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議表決情況

　　會議以投票表決方式審議并通過了如下議案：

　　(一）審議通過了《關于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司20187年半年度報告的議案》，并批準在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露。根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉讓系統信息披露細則》等有關要求，公司監事會對公司《2018年半年度報告》進行了審核，并發表審核意見如下：

　　1、公司《2018年半年度報告》編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及公司内部管理制度的有關規定。

　　2、公司《2018年半年度報告》的内容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的各項規定，未發現公司《2018年半年度報告》所包含的信息存在不符合實際的情況，公司《2018年半年度報告》真實地反映出公司2018年半年度的經營成果和财務狀況。

　　3、提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　三、備查文件

　　（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》；

　　（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告》。

　　特此公告。

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

　　監事會

　　2018年8月16日