證券簡稱：恒均科技 證券代碼：430748 主辦券商：華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告内容的真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2018年8月14日上午9時在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2018年8月7日以書面通知方式發出。公司現有董事7人，實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　二、會議議案及表決情況

　　會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：

　　(一）審議通過了《關于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告的議案》，并批準在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　三、備查文件：

　　（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》；

　　（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告》。

　　特此公告。

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

　　董事會

　　2018年8月16日